Webمراحل غسيل الأموال المرحلة الأولى لغسيل الأموال (مرحلة الإيداع) المرحلة الثانية من غسيل الأموال (مرحلة التمويه) المرحلة الثالثة لغسيل الأموال (مرحلة الاندماج) مكافحة غسل الاموال العواقب السلبية لغسيل الأموال 1 من الناحية الاقتصادية 2 من الناحية السياسية 3 من الناحية الاجتماعية الجانب الآخر لغسيل الأموال ما معنى غسيل الأموال؟
قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنه 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 2003 والصادر بشأنه اللائحة التنفيذية 951لسنه 2003 وبمقتضى أحكام هذا القانون يحظر عمليات غسل الأموال في مصر سواء الأشخاص الطبيعيين من المصريين والأجانب والشخصيات الاعتبارية المصرية والأجنبية مع حظر إيداع كل ما يتولد عن عمليات غسل أموال في البنوك وأيضا حظر إستثمار الأموال .
Webوتعد هذه المرحلة من أصعب مراحل عمليات الغسيل وأكثرها أهمية، إذ غالبا ما تكون إيرادات الأموال القذرة في صورة نقدية، ومن ثم فان هناك حاجة إلى توظيف كمية هائلة من الأوراق النقدية وذات وزن ضخم أيضا، على سبيل المثال فان الأموال الناتجة عن بيع المخدرات تأتي أساسا من موزعي المخدرات في الشارع، والذي يبيعون المخدرات نقدا وذلك بهدف تمويه طبيعة المتعاملين؛ .
Copyright © .CMichineAll rights reserved.خريطة الموقع