إعداد التقارير والإحصائيات والبيانات اللازمة عن عمليات مكافحة غسل الأموال. المادة رقم 10 يختص المنسق بما يلي: 1. تنفيذ قرارات اللجنة. 2. التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. 3. تلقي البلاغات عن الاشتباه في جريمة غسل الأموال من الجهة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. 4.
ويسمى المعدن خاما إذا كان يحوي ما يكفي من مادة مفيدة يمكن بيعها وتحقيق أرباح منها ومعظم الفلزات التي يستخدمها الإنسان مصدرها الخامات الحديد المستخدم في صناعة الفولاذ مثلا هو من معدن الهيماتيت والرصاص المستخدم في البطاريات من معدن الجالينا والماغنيسيوم المستخدم في الفيتامينات من معدن الدوموليت ويتم استخراج هذه الفلزات من الأرض بطريقة تسمى التعدين
· نجد من الضروري ان تتحمل المصارف مسؤولية كبيرة ودور أساس في الحد من ظاهرة غسل الأموال ، فلابد ان تقوم المصارف بإنتهاج اساليب تتيح اكتشاف اساليب هذه الظاهرة وإجراء التدريب الكافي لموظفيها والزامهم باتباع برنامج " اعرف زبونك" الذي نجح كثيراً في الحد من التجاوزات ، نظراً لان موظف الكاونتر يقوم على وفق هذا البرنامج بجمع كل المعلومات الضرورية عن العميل .
المواد الأولية أو المادة الخام هي المواد التي يتم استخراجها من المناجم بهدف استغلالها في الأمور التجارية والصناعية، أو إنشاء وإقامة المباني المختلفة، وبشكلٍ عام فإنّ المواد الأولية تأتي من مصادر طبيعية مختلفة مثل الخشب، والحديد الخام، والنفط، وقد تكون غير مجهزة أو مجهزة جزئياً كما هو الحال في النفط الخام والحديد الخام.
Copyright © .CMichineAll rights reserved.خريطة الموقع